中铁装配(300374) - 第五届董事会第五次会议决议公告

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第五届董事会第五次 会议通知》于 2026 年 3 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高 级管理人员。本次会议于 2026 年 3 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，1 名董事 以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持， 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-003 中铁装配式建筑股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告及摘要的编制程序、审核程序、 年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年年度 ...