中铁装配(300374) - 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-019 中铁装配式建筑股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召 开第五届董事会第五次会议，审议了《关于确认公司 2025 年董事及高级管理人 员薪酬或津贴及 2026 年薪酬或津贴方案的议案》，现将相关情况公告如下： （1）为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公 司实际情况，拟定独立董事津贴为 11 万元/年（税前）。 （2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （3）在公司担任其他职务的内部董事的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结 果确定，不再另行支付董事薪酬或津贴。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基 本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。 2、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬结构为：年度基本薪金、年度绩效薪金和中长期激 励等构成。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。 根据其在公司 ...