中铁装配(300374) - 2025年度董事会工作报告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-006 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着 对公司和全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行各项工作职责，充分 发挥董事会决策和战略管理职能，不断提高公司治理水平，严格执行股东会决议， 积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的 履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合 法权益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下： 一、股东会各项决议的执行情况 报告期内，公司共召开 4 次股东会，其中年度股东会 1 ...