中铁装配(300374) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

经核查独立董事陶杨、祝磊、胡军统的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人股东担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，对公司独立董事陶杨、祝磊、胡军统的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-014 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会关于独立董事独立性 ...