粤海置地(00124) - 提名委员会职权范围书

（於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00124） 提名委員會職權範圍書 ________________________________________________________________________ 成立 提名委員會（「提名委員會」）乃於 2012 年 3 月 8 日由本公司董事會（「董事 會」）議決通過成立。 目的 提名委員會負責檢討董事會的結構、人數及組成，物色、挑選具備合適資格 可擔任本公司董事的人士，並就上述事宜向董事會作出建議。 組成及法定人數 提名委員會成員須經由董事會委任，其中一位須為董事會主席，而提名委員 會的大部份成員應為獨立非執行董事，而至少一名成員為不同性別。 提名委員會主席或提名委員會另一成員須出席本公司股東週年大會，並準備 回應股東有關提名委員會事務及職責之提問。 會議次數 會議次數應不少於每年一次。提名委員會主席可按其意願召開額外的會議。 提名委員會在有需要時可以書面決議案的方式通過決議案。一份或多份由提 名委員會的所有成員所簽署的書面決議案是有效及有作用的，尤如該決議案 是在一次妥爲召開及舉行的會議上通過一樣。 成員 ：提名委員會最少由三名成員組成。 法 ...