中工国际(002051) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－016 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十九次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以专人送达、邮件形式发 出。会议于 2026 年 3 月 26 日下午 3:30 在公司 10 层多功能厅召开， 应出席董事九名，实际出席董事九名。本次出席会议的董事占董事 总数的 100%，部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决的方式审议了如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员会 委员的议案》。同意补选董事王锡岩先生担任董事会战略与 ESG 委 员会委员，同意补选独立董事马超英先生担任薪酬与考核委员会主 任委员、审计委员会委员、战略与 ESG 委员会委员 ...