越秀资本(000987) - 2026年第二次独立董事专门会议决议

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2026 年第二次独立董事专门会议通知于 2026 年 3 月 18 日以电 子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议 由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定。 独立董事对公司第十届董事会第三十七次会议拟审议的相 关议案进行了审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决 议： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使 用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》 2026 年 3 月 26 日 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据经营计划和 资金状况，公司、公司全资及控股子公司拟使用闲置自有资金购 买专业机构发行的各种低风险理财产品，其中包括公司关联方中 信证券股份有限公司（ ...