中国平安(02318) - 提名薪酬委员会的职权范围及运作模式

中國平安保險（集團）股份有限公司 提名薪酬委員會的職權範圍及運作模式 中國平安保險（集團）股份有限公司（以下稱「公司」）董事會（以下稱「董事會」）提 名薪酬委員會（以下簡稱「提名薪酬委員會」或者「委員會」）的職權範圍及運作模 式如下： 委員會的人員組成 五 委員會的主要職責是： （一） 提名選任 1、 就董事會的規模和構成（包括技能、知識及經驗方面）向董事會 提出建議，協助董事會編製董事會技能表，以及協助公司定期 評估董事會表現； 2、 研究董事（職工董事除外）及高級管理人員的選擇標準和程序， 遴選合格人選，對其（含非經委員會提名）資格條件進行審核， 形成明確的審查意見，並就董事（職工董事除外）委任或重新委 任以及繼任向董事會提出建議（包括評核獨立非執行董事的獨立 性）； 3、 持續關注董事是否持續具備任職資格，在董事在任職期間出現 喪失任職資格情形時向董事會提出免職建議。 （二） 薪酬審查 1、 研究和審查董事及高級管理人員的全體薪酬政策、方案及架 構，及就設立正規而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會 提出建議； 2、 因應董事會所訂企業方針及目標而檢討及批准管理層的薪酬建 議； 3、 就董事長及非執行董 ...