通业科技(300960) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2026-010 深圳通业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 经与会董事讨论，认为《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》符合 相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务 状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 1、 本次会议通知于2026年3月16日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。 2、 本次会议于2026年3月26日10:00以现场结合通讯表决方式在公司会议室一召 开。 3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英先生、徐辛迪 女士、独立董事牛红军先生、汪顺静女士、汪吉女士以通讯方式出席 ...