山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2026年3月26日在济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场的方式召开。本 次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长韩耀东主持，公司高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定以及 《公司章程》规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2026-003 （一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》 本议案需提请公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《公司2025年度 ...