宏远股份(920018) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2026-018 沈阳宏远电磁线股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长杨绪清先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加沙特子公司投资额的议案》 1.议案内容： 基于公司发展战略和宏盛沙特电气材料有限公司（以下简称"沙特子公司"） 三、备查文件 1.《沈阳宏远电磁线股份有限公司第三届董事会第十 ...