山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

山东黄金矿业股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 2025 年，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2025 年 5 月修订）》《上市公司审计委员会工作 指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司 章程》等有关法律、法规、规章的最新规定，积极认真履职， 勤勉尽责。现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由赵峰、李航、汪晓玲、 王运敏、刘怀镜五人组成，主任委员赵峰为会计专业人士。 2024年12月31日，原委员王运敏先生根据中国工程院院 士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董 事及战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员职务。2025年8月14日，公司召 开2025年第三次临时股东大会，选举产生公司第七届董事会 非独立董事、独立董事，同日，公司召开了第七届董事会第 一次会议，审议通过《关于第七届董事会专门委员会 ...