山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告—战凯

山东黄金矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事：战凯） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "山东黄金"）的独立董事，本人自 2025 年 8 月 14 日被选 举为公司第七届董事会独立董事以来，严格遵循《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规，依据《公司 章程》《公司独立非执行董事工作制度》要求，恪守诚信勤 勉原则，深度参与公司治理，切实维护公司整体利益及中小 股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 2025 年本人任期内，公司共召开 7 次董事会会议，本人 均亲自出席，会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%； 公司召开股东会 2 次，本人因工作原因未出席。作为独立董 事，本人认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与各议 案的讨论，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使 表决权。报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程 序，本人对董事会的各项 ...