山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告—赵峰

山东黄金矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，本人均亲自 出席，会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%；公司 召开股东会 8 次，本人出席 8 次。作为独立董事，本人认真 审阅公司提供的各项会议材料，基于自身在财务与内控领域 的专业背景，重点对公司重大投资、关联交易、财务报告及 募集资金使用等事项进行审慎评估，积极参与讨论并提出专 业意见，独立、客观地行使表决权。报告期内，公司董事会、 股东会的召集、召开均符合法定程序，本人对董事会的各项 议案均投赞成票，无反对票或弃权票，未对股东会议案提出 过异议。 （二）出席董事会下设专门委员会会议情况 （独立董事：赵峰） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "山东黄金"）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规，严 格遵守《公司章程》《公司独立非执行董事工作制度》等内 部制度的规定，恪守独立、客观、求实等道德规范，深入参 与公司治理 ...