山东黄金(600547) - 山东黄金矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告—刘怀镜

山东黄金矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事：刘怀镜） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "山东黄金"）的独立董事，2025 年度，本人严格遵循《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规，依据《公 司章程》《公司独立非执行董事工作制度》等制度的有关规 定和要求，严格履行守法合规、保持独立、客观求实、严于 律己、忠实守信、勤勉尽责、有效监督、专业精进的道德规 范，深度参与公司治理，切实维护公司整体利益及中小股东 合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不 存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，公司共召开 12 次董事会会议，本人均亲自 出席，会议出席率和参与决议事项表决率均为 100%；公司 召开股东会 8 次，本人出席 5 次。作为独立董事，本人对公 司提供的各项会议材料进行了仔细核查，并主动参与相关议 案的讨论，提出一些建设性意见和建 ...