中信证券(600030) - 中信证券股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-024 中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届董事会第四十四次会议于2026年3月11日以电子邮件方式发出通知， 于2026年3月23日发出二次通知，会议于2026年3月26日上午在香港太古广场一期18 层会议室以现场方式召开，应到董事15人，实到董事15人。其中，独立非执行董事 张健华先生、刘俏先生以电话/视频方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总 数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先 生主持，公司部分高级管理人员列席会议。 会议以记名投票方式表决，全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议： 一、同意以下事项并提交公司股东会审议 （一）2025年年度报告 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。 本报告事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。 （二）2025年度利润分配方案 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。本方 ...