青岛啤酒(600600) - 青岛啤酒股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2026-005 青岛啤酒股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 1．审议通过公司 2025 年年度报告（包括 2025 年度董事会报告和经审计的财务 报告）。同意在境内外公布 2025 年年度报告和年度业绩公告。 表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。 表决情况：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛啤酒股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届董事会第五次会议 （"会议"）于 2026 年 3 月 26 日在青岛以现场结合视频会议方式召开。会议通知 及会议材料已于会前向全体董事发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长姜宗祥先生召集并主持，公司董事会秘书侯秋燕先生和证券事务代表 孙晓航先生列席会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）等相关法律、法规、上市地上市规 ...