雪迪龙(002658) - 雪迪龙2025年度内部控制自我评价报告

北京雪迪龙科技股份有限公司 二〇二五年度内部控制自我评价报告 北京雪迪龙科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京雪迪龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：①北京雪迪龙科技股份有限公司；②15 家分公司；③28家全资或控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于发展战略、组织架构、人 力资源、企业文化、研发管理、采购业务、销售业务、资金管理、财务报告、税 务管理、关联交易、担保和投资的风险管理、合同管理、资产管理、安全生产和 质量管理、信息传递、内部审计监督等方面。重点关注的高风险领域主要包 ...