光丽科技(06036) - 职权范围 - 提名委员会

Apex Ace Holding Limited 光麗科技控股有限公司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6036） 2. 成員 2.1 委員會成員應由董事會從董事中委任，並最少須由三名成員組成，其中過半 數成員應為獨立非執行董事。委員會中必須至少任命一名不同性別的董事。 2.2 委員會各成員的任期與其作為董事的任期相同。在本公司組織章程以及適用 法律及法規的規限下，委員會任何成員於相關委任期屆滿後可以經董事會重 新委任並繼續擔任委員會的成員。 2.3 倘委員會成員不再為董事會成員，則即時自動喪失出任委員會成員的資格。 2.4 委員會主席（「委員會主席」）應由董事會不時委任，且應為董事會主席或 獨立非執行董事。當委員會主席及╱或代任主席缺席會議時，其餘已出席的 成員應選擇彼等其中一人出任該會議的主席。 3. 委員會秘書 委員會主席或（當主席缺席時）委員會其他成員或（如彼未能出席時）其正式委 任代表應出席本公司的股東週年大會，並準備在會上回應有關委員會活動及委員 會職責的問題。 2 4. 會議的舉行次數 4.1 會議應於有需要時召開，惟最少須每年召開一次會議。 4.2 委員會主席應按委員會任何成員 ...