北鼎股份(300824) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2026-003 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 1. 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事张建军、谷琛、肖杰、黄志敏向董事会提交了《2025 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告》及《2025 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2. 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会听取了总经理 GEORGE MOHAN ZHANG 先生所作的《2025 年 度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决 议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。 3. 审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》，表决结果： 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...