基康技术(920879) - 董事会秘书工作细则

证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-032 基康技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十九次 会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。该议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进基康技术股份有限公司（以下简称"公司）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》及其他有关法律、行政法规规定和《基康技术股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）、《基康技术股份有限公司董事会议事规则》而 制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高 ...