德丰宿来(08403) - 提名委员会职权范围

Dowway Holdings Limited 天平道合控股有限公司 （ 於開曼群島註冊成立之有限公司） （「本公司」） （股份代號：8403） 提名委員會職權範圍 （ 已修訂並於2026年3月26日起生效 ） 1. 組成 本公司提名委員會（「委員會」）根據本公司董事會（「董事會」及董事會各 董事（「董事」））於2018年5月16日通過的決議案成立。 委 員 會 的 職 權 範 圍 可 由 董 事 會 不 時 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 GEM 證券上市規則（「GEM上市規則」）修訂。 2.3 倘任何人士不再為董事，其為成員的委任將於同日自動終止。 3. 秘書 公司秘書應為委員會秘書。委員會可不時委任具備適當資格及經驗的任 何其 他人士擔任委員會秘書。 – 1 – 2. 成員 2.1 委員會成員（「成員」）由董事會從董事中選任，人數不得少於三名， 大部分成員須為獨立非執行董事，且其中必須有至少一名不同性別 的董事。成員不能委任任何替任代表。 2.2 委員會主席由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事擔 任。 4. 委員會職權 4.1 委員會獲授權，倘其認為有必要，可按照其職權範圍 ...