路畅科技(002813) - 2025年度董事会工作报告

深圳市路畅科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 深圳市路畅科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本 着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公 司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025年度工作情况报告如下： 一、2025年度董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》的规定履行职责，公司第四届董事会董事5名，其中独立董事2名，独立董事达全体 董事的三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。 公司第四届董事会任期届满，于2025年10月完成了董事会换届工作，成立第五届董事会， 公司第五届董事会任期自2025年10月13日至2028年10月12日，公司第五届董事会现有董事7 名，其中独立董事3名，独立董事 ...