通达创智(001368) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-003 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日 以现场会议结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议由公 司董事长召集，会议通知于 2026 年 3 月 15 日以书面文件和电子邮件方式送达。 本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的 董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 1 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董 事长王亚华先生主持，总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限 公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得 ...