通达创智(001368) - 关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-013 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理：3.1 股东会》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 ...