通达创智(001368) - 2025年度董事会工作报告

通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、监管规则，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规 定，严格依法履行董事会的职责。 本着对全体股东负责的态度，公司董事会规范、高效运作，审慎、科学决策， 忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议。董事会各项工作有序 开展，公司治理水平持续提升，并切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了 上市公司的规范运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票 的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》以及《关于 召开 2024 年年度股东会的议案》。 4、2025 年 ...