通达创智(001368) - 2025年度董事会审计委员会履职报告

通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《公 司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。 现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下： 一、2025 年度董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员共 3 人，分别为沈哲先生、林东云女 士、王腾翔先生，并由具有会计专业资格的沈哲先生担任主任委员（召集人）。 公司审计委员会中独立董事的比例超过二分之一，符合深圳证券交易所的相关规 定及《公司章程》等制度的要求。 | 会议 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委员会 | 2025 | 年 | 01 | 月 02 | 《关于 日 | 2025 年度日常关联交易预计的议 ...