通达创智(001368) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-010 通达创智（厦门）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2026 年 5 月届满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理：1.3 独立董事管理（2026 年修订）》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关规定程序进行 董事会换届选举工作。公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第二届董事会第二十二 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。现将具体内 容详细公告如下： 1、非独立董事候选人 根据《公司章程》第八十六条、一百三十八条相关规定，经董事会提 ...