海天味业(603288) - 海天味业董事会审计委员会2025年度履职情况报告

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，在职责范围内开 展工作。现就审计委员会2025年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》等相关规定， 并经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司H股股票于2025年6月19日在 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市交易后，公司董事会 审计委员会由屈文洲（召集人、主席）、张科春、丁邦清三名独立董事组成，文 志州、廖长辉不再担任审计委员会委员。其中，委员会召集人（主席）由具有会 计专业资格的独立董事屈文洲担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体如下： 1、2025年1月20日，召开了第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过 了《关于毕马威 ...