龙图光罩(688721) - 深圳市龙图光罩股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告

深圳市龙图光罩股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年度，公司董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《深 圳市龙图光罩股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定履 行了职责，充分发挥了作用。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 目前董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事袁振超会计专业人士担任 主任委员，董事张道谷和独立董事安丰伟担任委员，人员组成符合规定。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，审计委员会共组织召开了 5 次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会 审计委员会第 | 2025.3.17 | 《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 | | | | 告的议案》 | | | | 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 《关于公司<2024 | | | | 《关于公司<2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 | | 十二次会议 | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 《关于公司董事 ...