永达股份(001239) - 国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司2025年持续督导定期现场检查报告

国泰海通证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2025年持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：永达股份 保荐代表人姓名：杨皓月 联系电话：021-38031761 保荐代表人姓名：张贵阳 联系电话：021-38031764 现场检查人员姓名：杨皓月、范心平、胡新炯、郑子健 现场检查对应期间： 2025年4月12日-2025年12月31日 现场检查时间： 2026年3月17日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：（1）查阅公司章程和现行治理制度；（2）查阅历次董事会、 监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、 公告等；（3）对公司管理层进行访谈，了解公司制度文件的执行情况以及公 司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的 情形 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执 行 √ 3．股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、 出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否 保存完整 √ 4．股东会、董事会会议决 ...