首钢资源(00639) - 审核委员会职权范围书

[中文譯本] 首鋼福山資源集團有限公司 （「本公司」） 審核委員會 職權範圍書 成立 1. 審核委員會（「委員會」）為本公司董事（「董事」）會（「董事會」）轄下的委 員會。 成員 委員會秘書 6. 公司秘書是委員會的秘書。 召開會議 7. 委員會成員可以召開會議，而秘書亦可應一名委員會成員或外聘核數師要求召開 會議。 1 2. 委員會的成員須由董事會從非執行董事中委任，而委員會的大部份成員應為獨立 非執行董事。 3. 現時負責審計本公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期較後者為 準）起計兩年內，不得擔任委員會的成員： (a) 該名人士終止成為該公司合夥人的日期；或 (b) 該名人士不再享有該公司財務利益的日期。 4. 委員會的主席須為獨立非執行董事，並須經董事會不時委任。 5. 委員會成員可於其缺席期間，通過由其簽署並交付至本公司註冊辦事處或委員會 會議的書面通知，委任其他非執行董事出任其候補人。候補委員會成員有權出席 任何有關委員會會議並於會上投票，猶如委員會成員。候補委員會成員亦有權履 行其委任人的一切職能。倘若彼作為多於一名委員會成員之候補人出席任何此類 會議，則其投票權應予累計。 2 出席會 ...