首钢资源(00639) - 提名委员会职权范围书

[中文譯本] 首鋼福山資源集團有限公司 （「本公司」） 提名委員會 職權範圍書 成立 1. 提名委員會（「委員會」）為本公司董事（「董事」）會（「董事會」）轄下的委 員會。 成員 委員會秘書 5. 公司秘書是委員會的秘書。 召開會議 6. 委員會成員可以召開會議，而秘書亦可應一名委員會成員要求召開會議。 出席會議 1 2. 委員會的成員須由董事會從董事中委任，委員會的大部份成員應為獨立非執行董事， 而至少一名委員會成員為不同性別。 3. 委員會的主席須為董事會主席或獨立非執行董事，並須經董事會不時委任。 4. 委員會成員可於其缺席期間，通過由其簽署並交付至本公司註冊辦事處或委員會會議 的書面通知，委任其他董事出任其候補人。候補委員會成員有權出席任何有關委員會 會議並於會上投票，猶如委員會成員。候補委員會成員亦有權履行其委任人的一切 職能。倘若彼作為多於一名委員會成員之候補人出席任何此類會議，則其投票權應予 累計。 7. 會議的法定人數應為三名委員會成員。 8. 除委員會成員外，本公司其他董事亦有權列席委員會會議，但該等列席的董事並不計 入會議的法定人數。 9. 委員會成員可透過電話或類似通訊設備參與會議，而有 ...