首钢资源(00639) - 薪酬委员会职权范围书

薪酬委員會 職權範圍書 [中文譯本] 首鋼福山資源集團有限公司 （「本公司」） 成立 1. 薪酬委員會（「委員會」）為本公司董事（「董事」）會（「董事會」）轄下的 委員會。 成員 委員會秘書 5. 公司秘書是委員會的秘書。 召開會議 6. 委員會成員可以召開會議，而秘書亦可應一名委員會成員要求召開會議。 出席會議 1 7. 會議的法定人數應為三名委員會成員。 8. 除委員會成員外，本公司其他董事亦有權列席委員會會議，但該等列席的董事並 不計入會議的法定人數。 9. 委員會成員可透過電話或類似通訊設備參與會議，而有關設備必須能夠讓參與會 議的全體人士同時聽到彼此的談話。 會議次數 10. 每年應舉行不少於一次會議。 投票表決 職權 職責 2 11. 決議案必須經過半數票表決同意，方可通過。 12. 經全體委員會成員簽署的書面決議案將成為正式有效的決議案，猶如有關決議案 在委員會正式召開及舉行的會議上通過無異。有關書面決議案可一式多份，而每 份須經一名或以上委員會成員簽署。 2. 委員會的成員須由董事會從董事中委任，而委員會的大部份成員應為獨立非執行 董事。 3. 委員會的主席須為獨立非執行董事，並須經董事會不時 ...