南山铝业国际(02610) - 董事会审核委员会职权范围（於二零二六年三月二十六日採纳）

董事會審核委員會職權範圍 （於二零二六年三月二十六日採納） 釋義 Nanshan Aluminium International Holdings Limited 南山鋁業國際控股有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2610） 1. 就此等職權範圍（「職權範圍」）而言： 審核委員會指根據此等職權範圍第2條以董事會決議案成立的審核委員會。 董事會指董事會。 財務總監指由董事會不時委任負責財務管理的本公司高級職員。 本公司指南山鋁業國際控股有限公司，一家於2023年6月28日在開曼群島 註冊成立的獲豁免有限公司。 公司秘書指本公司的公司秘書。 董事指董事會成員。 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）。 高級管理層指本公司就其於聯交所首次上市所刊發的招股章程或其最近 期年度報告所述的執行董事及其他高級管理層成員，以及獲董事會不時 釐定為本公司高級管理層的任何其他職員。 聯交所指香港聯合交易所有限公司。 – 1 – 成立 2. 審核委員會於二零二五年三月十日經董事會決議案成立。 成員 出席會議 7. 財務總監、本公司內部審計主管及外聘核數師代表通 ...