南山铝业国际(02610) - 董事会提名委员会职权范围（於二零二六年三月二十六日採纳）

Nanshan Aluminium International Holdings Limited 南山鋁業國際控股有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2610） 董事會提名委員會職權範圍 （於二零二六年三月二十六日採納） 釋義 1. 就此等職權範圍（「本職權範圍」）而言： 董事會指董事會。 本公司指南山鋁業國際控股有限公司,一家於2023年6月28日在開曼群島註 冊成立的獲豁免有限公司。 公司秘書指本公司的秘書。 董事指董事會成員。 GEM指聯交所營運的GEM。 主版指聯交所主版。 提名委員會指根據本職權範圍第2條經董事會決議案成立的提名委員會。 – 2 – 3. 提名委員會成員須由董事會從董事當中委任，並須由不少於三名成員組成， 而大多數成員須為獨立非執行董事。 4. 提名委員會主席須由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事 擔任。 5. 提名委員會秘書由公司秘書擔任。提名委員會可不時委任具備合適資歷 及經驗的任何其他人士作為提名委員會秘書。 高級管理層指本公司就其於聯交所首次上市所刊發的招股章程或其最近 期年度報告所述的執行董事及其他高級管理層成員， ...