京能清洁能源(00579) - 建议变更非执行董事

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00579） 建議變更非執行董事 建議委任非執行董事 除上文所披露者外，並無有關建議委任王女士之其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請股東垂注。 北京京能清潔能源電力股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣 佈，於2026年3月26日，董事會決議提名王婧女士（「王女士」）出任非執行董事， 待本公司股東（「股東」）於股東會批准後生效。 王女士獲委任為非執行董事的任期應自股東批准之日起生效，並於第五屆董事會 任期屆滿時終止。王女士亦獲委任為董事會薪酬與提名委員會成員，於股東批准 彼獲委任為非執行董事時生效。 待股東批准王女士的委任後，本公司將與王女士訂立服務協議。王女士將不會從 本公司收取任何薪酬。 王女士的履歷詳情載列如下。 –1– 王婧女士，42歲，自2026年1月起擔任中再資產管理（香港）有限 ...