海尔智家(06690) - 第十二届董事会第四次会议决议公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Haier Smart Home Co., Ltd.* 海爾智家股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股份代號：6690 第十二屆董事會第四次會議決議公告 海爾智家股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十二屆董事會第四次會議於2026年3月 26日上午在海爾科創生態園生態品牌中心大樓中118會議室召開，應到董事11人， 實到董事11人，董事均現場參會，出席人數符合法律法規和《公司章程》的規定。本 次會議通知於2026年3月12日以電子郵件形式發出，公司高級管理人員列席了會 議，會議的通知和召開符合《公司法》和《海爾智家股份有限公司章程》（以下簡稱 「《公司章程》」）的規定，會議由董事長李華剛主持。經與會董事認真審議，通過了 以下議案： 一、《海爾智家股份有限公司2025年度財務決算報告》（表決結果：同意11票、反對0 票、棄權0票） 公司聘請審計機構和信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下 ...