中国国航(601111) - 中信证券股份有限公司关于中国国际航空股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于中国国际航空股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为中国国际航空股份有限 公司（以下简称"中国国航"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 （中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 中国国航 2025 年度 A 股股票募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所《关于中国国际航空股份有限公司向特定对象发行股票审 核意见的通知》审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际航 空股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1562 号） 同意，公司以人民币 7.02 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票 854,700,854 股，每股面值人民币 1 元，中国航空集团有限公司以现金方式认购本公司本次发 行的全部 A 股股票。 ...