中国国航(601111) - 2025年度独立董事述职报告（谭允芝）

中国国际航空股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人谭允芝，64 岁，香港大学法律系本科毕业，独立执 业大律师，国际仲裁员、调解员，2006 年获颁授"资深大律 师"头衔。因公职方面的贡献获授勋太平绅士、银紫荆星章。 现任德辅大律师事务所联席主席、第十四届全国政协委员、 香港特区政府薪津独立委员会成员、香港管弦协会有限公司 董事局副主席。2022 年 2 月任本公司独立非执行董事。 （二）独立性情况 根据境内外上市规则规定，向董事会提交了独立性声 明：本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性 和独立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 2025 年，本人出席股东会 3 次，亲自或授权出席董事会 会议 12 次，审议议案 73 项（均投赞成票）。坚持会前深入 研究材料，与管理层充分沟通；充分运用法律专业能力，结 合内地、香港及国际市场经验，重点把控法律合规风险，综 合研判决策事项的合法合规性、战略契合性、风险收益平衡 性及 ...