中国国航(601111) - 中国国际航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）2025年度履职报告

中国国际航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会 2025 年履职报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计和风 险管理委员会工作细则》等规定，中国国际航空股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计和风险管理委员会 （监督委员会）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行在监 督及评估内外部审计工作、审议公司财务信息及其披露、 监督及评估公司全面风险管理、合规管理和内部控制有效 性等方面的职责。现将 2025 年度履职情况报告如下: 一、审计和风险管理委员会基本情况 报告期内，公司第七届审计和风险管理委员会（监督 委员会）由高春雷、徐念沙、禾云、谭允芝四位独立董事 组成，并由会计专业背景的高春雷担任主任，其他委员分 别具备战略规划、法律合规、财务审计等专业特长和履行 工作职责所需的经验。 2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年度股东会审议通过了 《关于修改《公司章程》并取消监事会的议案》。自该议案 经公司股东会审议通过之日起，公司不再设置监事会和监 1 事，由董事会审计和风险管理委员会行 ...