国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2026-008 新国脉数字文化股份有限公司 其中董事的薪酬尚需提交股东会审议。 1．非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬 关联董事张伟、陈之超、王则鸣回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．独立董事 2025 年度薪酬 关联董事金小刚、熊澄宇、徐志翰回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27 日在上海市江宁路1207号国脉文化大厦18楼以现场结合视频方式召开了 第十一届董事会第十八次会议。会议通知及资料已于2026年3月17日向全 体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。董事长张伟先生主持 本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及其程序 符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议 案： 一、关于公司 2025 年度董事 ...