珠海港(000507) - 第十一届董事局第二十四次会议决议公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-017 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第二十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 根据经营发展的需要，公司持股 60%的中国珠海外轮代理有限公 司拟以信用方式向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请授信 额度 2,000 万元，用于开立非融资性保函，有效期 1 年。 参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。 三、备查文件 （一）第十一届董事局第二十四次会议决议。 1 特此公告 珠海港股份有限公司董事局 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第二 十四次会议通知于 2026 年 3 月 25 日以专人、传真及电子邮件方式送 达全体董事。会议于 2026 年 3 月 27 日上午 10：00 以通讯表决方式 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一） ...