滨海能源(000695) - 第十一届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-025 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十次会议通知于 2026 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董 事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同（三）暨关联 交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请股东会审议。 具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司 签订锂电池负极材料项目工程总承包合同（三）暨关联交易的公告》。 （二）关于暂不召开股东会的议案 会议 ...