科净源(301372) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2026-010 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 23 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事翟婷、董事 李崇新、独立董事申嫦娥、独立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出 席会议。部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于终止投资建设深州生态环保产业基地建设项目（二期） 的议案》 公司通过资源整合与供应链体系完善，现有产能可充分覆盖北部地区市场需 求。本次终止深州生态环保产业基地建设项目 ...