香农芯创(300475) - 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次（临 时）会议通知于 2026 年 3 月 26 日以短信与电子邮件方式送达全体董事及高级管 理人员，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长黄泽伟先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2026-022 香农芯创科技股份有限公司 关联董事赵志东先生回避了表决。 审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于调整 2026 年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的 议案》。 近日，股东黄泽伟先生向公司董事会提交 ...