海阳科技(603382) - 海阳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-014 海阳科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 3 月 27 日在公司会议 室召开第三届董事会第一次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 27 日通 过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，因本次会议事项特殊，已征 求全体董事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议采取现场结合通讯方式召开， 并一致推举陆信才先生主持会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会 董事认真审议，通过以下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陆信才先生为公司第三届 董事会董事长。任期自本次董事会 ...