青岛港(601298) - 青岛港国际股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议 案》 证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临 2026-003 青岛港国际股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛港国际股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛港"）第五届董事会 第四次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青 岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦 2417 会议室召开。会议通知及会议材料已 按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定及时 以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中， 以通讯参会方式出席 4 人），缺席董事 0 人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 经公司过半数的董事共同推举，本次会议由执行董事张保华主持，公司全体 高级管理人员 ...