江南新材(603124) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2026-009 江西江南新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十七次会议通知，会议于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人， 会议由董事长徐上金先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，公司及 子公司拟使用最高不超过 15,000.00 万元人民币（单日最高余额，含本数）的部 分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），现金管理 期限自公 ...