深华发Ａ(000020) - 深华发第十二届董事会第一次会议决议公告

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2026-06 深圳中恒华发股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2026 年 3 月 16 日以传真 及电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第一次会议的 通知。 2.本次董事会会议于 2026 年 3 月 26 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会表决董事 7 人，全部参与表决。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议选举李中秋先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十 二届董事会任期相同。 本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 由公司董事 ...